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通知公告

非法集資招數多 防騙指南請收藏

發布時間:2019年05月15日 信息來源: 作者: 瀏覽量:

k7国际线上娱乐二十一点 www.swotx.icu   近年來非法集資波及的領域逐漸廣泛、參與的人數持續攀升,借貸平臺、虛擬貨幣、消費返利等領域已逐漸成為非法集資案件高發的重災區,面對這顆金融領域的毒瘤,江西農商銀行提醒廣大消費者勿戀高額利息,擦亮智慧雙眼。

  一、有效識別和防范非法集資的方式

  如遇以下情形向公眾集資的,務必提高警惕:

  1、以“看廣告、賺外快”“消費返利”為幌子的;

  2、以境外投資股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

  3、以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老、“以房”養老等為幌子的;

  4、以私募入股、合伙辦企業為幌子,但不辦理企業工商注冊登記的;

  5、以投資虛擬貨幣、區塊鏈等為幌子的;

  6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;

  7、在街頭、商場、超市等發放投資理財等內容廣告傳單的;

  8、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

  9、“投資、理財”公司、網站及服務器在境外的;

  10、要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

  二、互聯網金融領域非法集資特點

 ?。ㄒ唬┳ㄒ禱魘潑饗?。一些不法組織和個人假借迎合國家政策,未取得相關牌照從事互聯網金融業務,以具體項目和線上投資標的等為依托,包裝專業規范的合同文本和業務流程,手法極具迷惑性,增加了投資者辨別難度。

 ?。ǘ┓欠市灤頭絞講慍霾磺?。一些不法分子以代幣發行融資(ICO)、各類虛擬貨幣等“互聯網金融創新”為幌子進行非法集資,噱頭更為新穎、隱蔽性更強。

 ?。ㄈ┫呱閑拖呦巒乒閬嘟岷?。一些非法集資平臺通過線上大肆宣傳和線下門店推廣的方式發展人員加入,短期內迅速斂財,由于投資者眾多且分散,一旦平臺出現問題跑路,投資者資金難以追回。

 ?。ㄋ模岸嗤吩諭狻倍惚薌喙艽蚧?。一些非法集資涉案人員通過藏身境外、租用境外服務器搭建網絡集資平臺、將涉案資金非法轉移至境外等方式躲避國內監管打擊,使得案件偵破難度加大。

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